Se trata de la misma medida que ya tom\u00f3 esa entidad con aquellas empresas que ingresaron al programa ATP o con aquellos que accedieron a los cr\u00e9ditos a tasa cero o que reciban cualquier otro beneficio del Estado.
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\nFuentes de la entidad monetaria destacaron que el IFE es considerado “de car\u00e1cter alimentario”, lo que implica que “no se le pueden aplicar descuentos (ni impositivos ni por deudas anteriores)”. As\u00ed, tras su tradicional reuni\u00f3n de los jueves, desde ma\u00f1ana los titulares de IFE ya no van a poder acceder a la compra del cupo mensual de USD200 establecido en el marco del cepo cambiario.<\/p>\n
La restricci\u00f3n llega en un momento en el que el Central’>Banco Central se encuentra enfocado en desmantelar lo que en la propia entidad llaman “la mafia de los coleros digitales”. Desde la entidad detectaron una red que paga para utilizar CUIT de terceros y hacerse de sus USD200 mensuales, sorteando as\u00ed el cepo.<\/p>\n
Cuentas bloqueadas para comprar d\u00f3lares
\nEn las \u00faltimas semanas desde el BCRA bloquearon el acceso al mercado de cambios a un importante n\u00famero de personas ante la sospecha de que vend\u00edan su cupo mensual. Les iniciaron sumarios y eval\u00faan caso por caso la posibilidad de recurrir a la Justicia por violaci\u00f3n de la ley cambiaria.<\/p>\n
Sin embargo, el Central est\u00e1 yendo tras la pista de los organizadores, mediante la trazabilidad del origen de los fondos.<\/p>\n
Penas de prisi\u00f3n
\nPara evitar estas maniobras, el BCRA envi\u00f3 un comunicado a los bancos con puntos acerca de c\u00f3mo deben actuar ante estos casos y cu\u00e1les son las posibles sanciones por estas maniobras:<\/p>\n
Las entidades financieras y cambiarias est\u00e1n obligadas a efectuar controles sobre las operaciones de cambio para garantizar su razonabilidad y que sean de operadores genuinos. Asimismo, deben llevar pol\u00edticas de prevenci\u00f3n del lavado de activos sobre todas sus operaciones.
\nLas entidades financieras, en base a los controles implementados y en aplicaci\u00f3n de sus pol\u00edticas de prevenci\u00f3n del fraude cambiario y de prevenci\u00f3n del lavado de activos puede establecer restricciones comerciales al uso de los productos bancarios contratados, sin afectar los fondos de los clientes.
\nLas entidades que han detectado operaciones en fraude a la Ley Penal Cambiaria N\u00b0 19.359 tienen el deber de evitar nuevos hechos y de denunciar los il\u00edcitos ante el Central’>Banco Central de la Rep\u00fablica Argentina.
\nEl BCRA investigar\u00e1 las denuncias efectuadas por las entidades y las operaciones que puedan vincularse con operaciones marginales o de coleros virtuales, realizando un an\u00e1lisis de consistencia de la informaci\u00f3n recibida y producida por la Instituci\u00f3n.
\nVerificados los hechos el BCRA dispondr\u00e1 la apertura de las investigaciones, citar\u00e1 a los involucrados y dictar\u00e1 las medidas cautelares que le autoriza el art\u00edculo 17 de la Ley 19.359, es decir, desde la suspensi\u00f3n para operar en cambios, hasta la prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds para quienes no se presenten ante el requerimiento de la autoridad.
\nLas personas involucradas enfrentar\u00e1n un proceso penal cambiario que dista de ser una formalidad, pudiendo recibir penas de multa de entre 1 y 10 veces el monto de la infracci\u00f3n cometida y, en casos de reincidencia, penas de prisi\u00f3n de hasta 8 a\u00f1os.
\nLas personas involucradas podr\u00e1n solicitar el levantamiento de las medidas cautelares impuesta previa devoluci\u00f3n de la moneda extranjera adquirida en forma irregular.<\/p>\n
M\u00e1s notas de<\/p>\n
Eugenia Bali\u00f1o<\/p>\n
Las ON d\u00f3lar linked se afianzan como favoritas ante el cepo
\nzzzznacp2NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, DICIEMBRE 9: Las acciones l\u00edderes de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ca\u00edan 6,13 por ciento este mediod\u00eda, con el indicador Merval a 8.993,18 puntos, afectadas porlas energ\u00e9ticas y los bancos. Foto NA: JUAN VARGASzzzz
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Jueves, 16 de julio de 2020<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El Banco Central bloquear\u00e1 los CUIT de los beneficiarios del ingreso Familiar de Emergencia para evitar que accedan al mercado de cambios. La entidad est\u00e1 enfocada en desmantelar la “mafia de los coleros”.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":1330,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[78],"tags":[],"class_list":{"0":"post-1329","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-nacional"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/conjesucristoderribandofortalezas.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1329","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/conjesucristoderribandofortalezas.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/conjesucristoderribandofortalezas.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/conjesucristoderribandofortalezas.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/conjesucristoderribandofortalezas.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1329"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/conjesucristoderribandofortalezas.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1329\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/conjesucristoderribandofortalezas.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1330"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/conjesucristoderribandofortalezas.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1329"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/conjesucristoderribandofortalezas.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1329"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/conjesucristoderribandofortalezas.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1329"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}